경영공시

경영공시 주주총회 소집결의
2018-02-28 13:12:32
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주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-23 10 : 00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실(논현동, 건설공제조합)
4. 의안 주요내용 1) 보고 사항
 - 제8기 감사보고 및 영업보고

2) 부의 안건
제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인
제2호 의안 : 제9기 사업계획 승인
제3호 의안 : 제9기 차입계획 승인
제4호 의안 : 정관 변경
제5호 의안 : 자산보관계약(부동산) 변경
 제5-1호 의안 : 자산보관계약 변경(지금동 토지)
 제5-2호 의안 : 자산보관계약 변경(문래동6가 LG 강서빌딩)
제6호 의안 : 이사 선임(사외이사 1명)
제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경
제8호 의안 : 이사보수 한도 승인
제9호 의안 : 감사보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임일수 1956-02 3 신규선임 전)한화투자증권 대표이사
전)푸르덴셜투자증권 대표이사
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
100 100
4. 최근사업연도 매출액(원) 509,008,911