경영공시

경영공시 주주총회 소집결의
2017-02-28 09:47:41
조회수 267

주주총회소집 결의

1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2017-03-23 10 : 00
3. 장소 서울시 강남구 언주로 711, 3층 중회의실 
(논현동,건설공제조합)
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인 
제2호 의안 : 제7기 현금배당 승인 
제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인 
제4호 의안 : 정관 변경 
제5호 의안 : 자산보관계약 변경 
제6호 의안 : 이사 선임(사내이사 1인) 
제7호 의안 : 이사보수 한도 승인 
제8호 의안 : 감사보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일) 2017-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제1호 및 제2호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음.
※ 관련공시 -

 

[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김춘희 1974-04 3 신규선임 -유진투자증권 
-하이투자증권 
-교보증권 
-現)광희리츠(주) 경영관리본부장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 - 증권의 매매 
- 지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득, 관리, 처분 및 기타 
- 신탁이 종료된 때에 신탁재산전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득, 관리 및 처분
사업의 다각화 

and 부투법 제21조반영
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후  
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
구분 내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부 아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경 아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%) 변경 전 변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원) 33,570,169,558